Европейската игрална и бетинг асоциация публикува първите общоевропейски насоки, целящи да помогнат на европейските онлайн оператори в борбата с прането на пари. Обявените правила включват докладване на подозрителни транзакции и сделки; извършване на оценка на риска за бизнеса и клиентите; високи изисквания за отчетност; детайлни проверки на клиенти и др.

Д-р Екатерина Хартман, директор по правни и регулаторни въпроси на Асоциацията сподели: „Понастоящем има много малко специфични за сектора насоки, които да помагат на операторите, затова миналата година Асоциацията прикани представителите на индустрията да изпратят своите предложния и състави документ от препоръките. Обратната връзка ни предостави ценен инструмент за запълване на тази празнина и ще помогне на операторите да постигнат възможно най-добрите резултати.“

Новите насоки въвеждат набор от общоевропейски стандарти за саморегулиране и потвърждават ангажимента на Асоциацията да насърчава нивото на отговорност в индустрията. Препоръките важат за всички оператори на онлайн хазарт в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Източник: https://www.egba.eu/